Լուրեր
Խարդախ հարթակ՝ բուրգի սկզբունքով. Դատախազությունը տեղեկություն է տարածում
Վրաստանի դատախազությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմինների հետ ակտիվ համագործակցության և անցկացված հետաքննության արդյունքում, քրեական հետապնդում է սկսել օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերի անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստով։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով՝ հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։
«Հետաքննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալն իր հետ հանցավոր կապ ունեցող անձանց հետ 2019 թվականին ստեղծել է «Ֆորսաժ» միջազգային ներդրումային խարդախ հարթակը, որը գործել է տարբեր երկրներում՝ այսպես կոչված, բուրգի սկզբունքով։ Խարդախ հարթակի ստեղծողները տուժողներին խոստացել են տարբեր չափերի օգուտներ՝ դրամական ներդրումների դիմաց։
2020-2022 թվականներին լայնածավալ խարդախության սխեմայի միջոցով, որը կառավարվում էր կառուցվածքային ակտիվ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից, հիմնադիրները հարթակում կապիտալացրել են մոտ 340,000,000 ԱՄՆ դոլար, որից հետո խարդախ բուրգի սխեմայի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ապօրինաբար յուրացրել են գումարի զգալի մասը և չեղարկել հարթակը։
Այս փաստի հիման վրա հանցագործության մեջ ներգրավված մի քանի անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմինների կողմից համակարգչային խարդախության համար։
Գումարները խաբեությամբ ձեռք բերելուց հետո հանցագործության կազմակերպիչներից մեկը մտադիր է եղել օրինական դեմք տալ առանձնապես խոշոր չափերի անօրինական և չհիմնավորված գումարին և այդ նպատակով ներդնել տնտեսական շրջանառության մեջ՝ օգտագործելով Վրաստանում գործող առևտրային բանկային հաստատությունները։
Ծառայելով այս նպատակին, մեղադրյալը փուլ առ փուլ Վրաստան է ներբերել առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցներ, որոնք մուտքագրել է իր անձնական և հարակից անձանց բանկային հաշիվներին։ Նաև գումարի մի մասով թանկարժեք անշարժ գույք է գնել Վրաստանում՝ օրինականացնելով անօրինական և չփաստաթղթավորված եկամուտները։
Դատարանի որոշման հիման վրա հետաքննությունը կալանք է դրել Թբիլիսիի Վակե թաղամասում գտնվող ամբաստանյալի՝ ավելի քան 2 մլն լարի արժողությամբ 590 քմ գույքի վրա։ Սրանք են բնակելի բնակարաններ, 5 ավտոկայանատեղի և «LEXUS» մակնիշի ավտոմեքենա, այդպիսով պատասխանողին հնարավորություն չի տրվել հետագայում տնօրինել գույքը։ Դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առգրավված անշարժ և շարժական գույքի բռնագրավումն ապահովելու համար հօգուտ պետության։
Մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստով, որը նախատեսում է ազատազրկում 9-ից 12 տարի ժամկետով։ Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դիմում է դատարան՝ մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ։
Վրաստանի դատախազությունն ակտիվորեն շարունակում է հետաքննությունը՝ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու նպատակով»,- ասվում է դատախազության տարածած տեղեկատվության մեջ։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով՝ հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։
«Հետաքննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալն իր հետ հանցավոր կապ ունեցող անձանց հետ 2019 թվականին ստեղծել է «Ֆորսաժ» միջազգային ներդրումային խարդախ հարթակը, որը գործել է տարբեր երկրներում՝ այսպես կոչված, բուրգի սկզբունքով։ Խարդախ հարթակի ստեղծողները տուժողներին խոստացել են տարբեր չափերի օգուտներ՝ դրամական ներդրումների դիմաց։
2020-2022 թվականներին լայնածավալ խարդախության սխեմայի միջոցով, որը կառավարվում էր կառուցվածքային ակտիվ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից, հիմնադիրները հարթակում կապիտալացրել են մոտ 340,000,000 ԱՄՆ դոլար, որից հետո խարդախ բուրգի սխեմայի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ապօրինաբար յուրացրել են գումարի զգալի մասը և չեղարկել հարթակը։
Այս փաստի հիման վրա հանցագործության մեջ ներգրավված մի քանի անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմինների կողմից համակարգչային խարդախության համար։
Գումարները խաբեությամբ ձեռք բերելուց հետո հանցագործության կազմակերպիչներից մեկը մտադիր է եղել օրինական դեմք տալ առանձնապես խոշոր չափերի անօրինական և չհիմնավորված գումարին և այդ նպատակով ներդնել տնտեսական շրջանառության մեջ՝ օգտագործելով Վրաստանում գործող առևտրային բանկային հաստատությունները։
Ծառայելով այս նպատակին, մեղադրյալը փուլ առ փուլ Վրաստան է ներբերել առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցներ, որոնք մուտքագրել է իր անձնական և հարակից անձանց բանկային հաշիվներին։ Նաև գումարի մի մասով թանկարժեք անշարժ գույք է գնել Վրաստանում՝ օրինականացնելով անօրինական և չփաստաթղթավորված եկամուտները։
Դատարանի որոշման հիման վրա հետաքննությունը կալանք է դրել Թբիլիսիի Վակե թաղամասում գտնվող ամբաստանյալի՝ ավելի քան 2 մլն լարի արժողությամբ 590 քմ գույքի վրա։ Սրանք են բնակելի բնակարաններ, 5 ավտոկայանատեղի և «LEXUS» մակնիշի ավտոմեքենա, այդպիսով պատասխանողին հնարավորություն չի տրվել հետագայում տնօրինել գույքը։ Դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առգրավված անշարժ և շարժական գույքի բռնագրավումն ապահովելու համար հօգուտ պետության։
Մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստով, որը նախատեսում է ազատազրկում 9-ից 12 տարի ժամկետով։ Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դիմում է դատարան՝ մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ։
Վրաստանի դատախազությունն ակտիվորեն շարունակում է հետաքննությունը՝ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու նպատակով»,- ասվում է դատախազության տարածած տեղեկատվության մեջ։
Նույն թեմայով
Հայտնի..
Հարցազրույց
Օրվա արտահայտություն
Նյութեր գործընկեր լրատվամիջոցներից
Եղանակի տեսություն
Փոխարժեք
AMD
1000
7.0283
EUR
1
2.8772
RUB
100
2.6387
TRY
1
0.0793
USD
1
2.7428
Օրացույց
Տարածաշրջան
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს "საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.
The views, opinions and statements expressed by the author/authors and those providing comments are theirs only and do not necessarily reflect the position of the Foundation or the Center. Therefore, the Open Society Georgia Foundation and Georgian Center for Strategy and Development are not responsible for the content of the information material.
