Վրաստանի դատախազությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմինների հետ ակտիվ համագործակցության և անցկացված հետաքննության արդյունքում, քրեական հետապնդում է սկսել օտարերկրյա քաղաքացու նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերի անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստով։ 

Գլխավոր դատախազության տվյալներով՝ հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։

«Հետաքննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալն իր հետ հանցավոր կապ ունեցող անձանց հետ 2019 թվականին ստեղծել է «Ֆորսաժ» միջազգային ներդրումային խարդախ հարթակը, որը գործել է տարբեր երկրներում՝ այսպես կոչված, բուրգի սկզբունքով։ Խարդախ հարթակի ստեղծողները տուժողներին խոստացել են տարբեր չափերի օգուտներ՝ դրամական ներդրումների դիմաց։  

2020-2022 թվականներին լայնածավալ խարդախության սխեմայի միջոցով, որը կառավարվում էր կառուցվածքային ակտիվ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից, հիմնադիրները հարթակում կապիտալացրել են մոտ 340,000,000 ԱՄՆ դոլար, որից հետո խարդախ բուրգի սխեմայի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ապօրինաբար յուրացրել են գումարի զգալի մասը և չեղարկել հարթակը։

Այս փաստի հիման վրա հանցագործության մեջ ներգրավված մի քանի անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմինների կողմից համակարգչային խարդախության համար։

Գումարները խաբեությամբ ձեռք բերելուց հետո հանցագործության կազմակերպիչներից մեկը մտադիր է եղել օրինական դեմք տալ առանձնապես խոշոր չափերի անօրինական և չհիմնավորված գումարին և այդ նպատակով ներդնել տնտեսական շրջանառության մեջ՝ օգտագործելով Վրաստանում գործող առևտրային բանկային հաստատությունները։

Ծառայելով այս նպատակին, մեղադրյալը փուլ առ փուլ Վրաստան է ներբերել առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցներ, որոնք մուտքագրել է իր անձնական և հարակից անձանց բանկային հաշիվներին։ Նաև գումարի մի մասով թանկարժեք անշարժ գույք է գնել Վրաստանում՝ օրինականացնելով անօրինական և չփաստաթղթավորված եկամուտները։

Դատարանի որոշման հիման վրա հետաքննությունը կալանք է դրել Թբիլիսիի Վակե թաղամասում գտնվող ամբաստանյալի՝ ավելի քան 2 մլն լարի արժողությամբ 590 քմ գույքի վրա։ Սրանք են բնակելի բնակարաններ, 5 ավտոկայանատեղի և «LEXUS» մակնիշի ավտոմեքենա, այդպիսով պատասխանողին հնարավորություն չի տրվել հետագայում տնօրինել գույքը։ Դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առգրավված անշարժ և շարժական գույքի բռնագրավումն ապահովելու համար հօգուտ պետության։

Մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել ապօրինի եկամուտների օրինականացման փաստով, որը նախատեսում է ազատազրկում 9-ից 12 տարի ժամկետով։ Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դիմում է դատարան՝ մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ։

Վրաստանի դատախազությունն ակտիվորեն շարունակում է հետաքննությունը՝ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու նպատակով»,- ասվում է դատախազության տարածած տեղեկատվության մեջ։