Ապօրինի ստացած միջոցներով մեքենաներ են գնել՝ խարդախությամբ ձեռք բերված հազարավոր դոլարներ

Իրավունք

14.03.2023

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը բացահայտել է անդրազգային հանցագործություն։ Ինչպես նշվում է գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ, երեք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում օտարերկրյա երկրի քաղաքացիներին խոշոր չափերի խարդախությամբ յուրացնելու և ապօրինի եկամուտներն օրինականացնելու փաստերով։

«Հետաքննությունը պարզել է, որ Վրաստանի և Նիգերիայի քաղաքացիները էլեկտրոնային միջոցների միջոցով կապ են հաստատել օտարերկրյա քաղաքացիների հետ և խարդախությամբ փոխանցել են տասնյակ հազարավոր լարիին համարժեք արտարժույթ՝ արագ դրամական փոխանցումների տեսքով մեկի անունով։ Ամբաստանյալները Վրաստանում շահութաբեր ներդրումների և ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմաններում, որոնց հանցավոր խումբը ապօրինի տիրապետում էր։

Այնուհետև ամբաստանյալները, օրինական դեմք տալու նպատակով, նշված դրամական միջոցները տեղադրել են իրենց անձնական բանկային հաշիվներում և մաս-մաս գործարքներ կատարել, այդ թվում՝ ապօրինի ձեռք բերված միջոցներով շքեղ ավտոմեքենաներ գնել, որով օրինականացրել են ապօրինի մոտ 647 000 լարի։

Հետաքննությունը դատարանի որոշումների հիման վրա առգրավել է ամբաստանյալների անվամբ գրանցված 360.000 լարի արժողությամբ երեք ավտոմեքենա։ Բռնագրավված գույքը բռնագանձելու նպատակով դատախազության կողմից կիրականացվեն համապատասխան իրավական ընթացակարգեր։

Վրաստանի և Նիգերիայի քաղաքացիներին մեղադրանք է առաջադրվել Վրաստանի Քրեական օրենսգրքի 180-րդ և 194-րդ հոդվածներով՝ խոշոր չափերի խարդախության և խմբակային անօրինական եկամուտների օրինականացման փաստերի համար, որը պատժվում է 6-ից 9 տարի և 9-ից 12 տարի ազատազրկմամբ։

Վրաստանի դատախազության հիմնական ուղղություններից է անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարը։ Դատախազությունը շարունակում է հետաքննությունը՝ հանցավոր խմբի անդամներին, ինչպես նաև նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու ուղղությամբ»,- նշված է դատախազության հաղորդագրության մեջ։

Հեղինակ:

მეცხრე არხი

Երկ.

Երեք.

Չոր.

Հինգ.

Ուրբ.

Շաբ.

Կիր.